证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2020-031
北京超图软件股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过，决定召开 2019 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 13:00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
6、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107
1
号楼 6-1 会议室
7、现场会议主持人：公司董事长钟耳顺先生。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共计 36 名，其所持有表决权的股份总数为 145,306,734 股，
占公司股份总数的 32.3236%，其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份数
74,602,455 股，占公司股份总数的 16.5954%。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 70,704,279 股，占上市公司总股份的
15.7282％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票参与的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上
股 份 股 东 以 及 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 外 的 股 东 ） 32 名 ， 代 表 股 份 数
61,964,600 股，占公司股份总数的 13.7841%，其中：
通过现场投票参与的中小股东 1 名，代表股份数 56,000 股，占公司股份总数
的 0.0125%；
通过网络投票的中小股东 31 名，代表股份数 61,908,600 股，占公司股份总
数的 13.7716%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本
次现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
2
1、 《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
2、 《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
3、 《2019 年年度报告全文》及其摘要
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
3
4、 《2019 年度经审计的财务报告》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
5、 《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
6、 《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
4
7、 《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
8、 《2019 年利润分配预案》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
9、 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
5
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
10、 《关于续聘会计事务所的议案》
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
11、 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
12、 《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》
以下议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上逐项审议通过。
12.1 发行股票的种类和面值
6
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
12.2 发行方式及发行时间
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
12.3 发行对象及认购方式
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
12.4 定价基准日、发行价格及定价方式
7
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
12.5 发行数量
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
12.6 限售期
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
12.7 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
8
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
12.8 上市地点
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
12.9 本次募集资金投向
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
12.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
9
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
13、 《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
14、 《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告>
的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
15、 《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 218,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1503%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 218,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3525%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
表决结果：通过。
16、 《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 145,306,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,964,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
11
表决结果：通过。
17、 《关于<关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补回报措施>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 215,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1482%；
弃权 3,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 215,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3476%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0048%。
表决结果：通过。
18、 《关于<公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2020 年
创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 215,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1482%；
弃权 3,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 215,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3476%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0048%。
表决结果：通过。
19、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体
事宜的议案》
12
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 145,088,332 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8497%；反对 215,402 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1482%；
弃权 3,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,746,198 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6475%；反对 215,402 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3476%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0048%。
表决结果：通过。
20、 《关于<公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 145,303,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 3,000
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,961,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0048%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：韩旭坤、李敏娜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
13
1、北京超图软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2019 年度股
东大会的法律意见》。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 12 日
14
