证券代码：300036             证券简称：超图软件        公告编号：2020-050




                        北京超图软件股份有限公司

                    第四届董事会第二十五次会议决议公告




        本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议于 2020 年 8 月 5 日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2020
年 7 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事 7 人，实际参会
董事 7 人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相
关法律法规以及公司章程的规定。
       经与会董事认真讨论，审议通过了公司《2020 年半年度报告全文》及其摘
要。
   公司《2020 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。


                                                   北京超图软件股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2020 年 8 月 6 日




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