证券代码：300036             证券简称：超图软件       公告编号：2020-066


                     北京超图软件股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十六次会议审议通
过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性
文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:00 开始
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 12 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 12
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107


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号楼 6-1 会议室
     7、现场会议主持人：公司董事长钟耳顺先生。
     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共计 33 名，其所持有表决权的股份总数为 100,244,909 股，
占公司股份总数的 22.1567%，其中：
    参 加 本次 股 东大 会 现场 会议 的 股东 及股 东授 权 代表 5 名， 代 表股 份 数
75,407,200 股，占公司股份总数的 16.6670%。
    通过网络投票的股东 28 人，代表股份 24,837,709 股，占上市公司总股份的
5.4898％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票参与的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上
股 份 股 东 以 及 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 外 的 股 东 ） 28 名 ， 代 表 股 份 数
20,041,230 股，占公司股份总数的 4.4296%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本
次现场会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
     1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
     表决情况：同意 99,478,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2353%；反对 765,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7633%；
弃权 1,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%。




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    其中，中小投资者表决情况为：同意 19,274,630 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 96.1749%；反对 765,200 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 3.8181%；弃权 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0070%。
    表决结果：通过。

   2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

    2.01 候选董事：钟耳顺
    表决情况：同意 99,391,817 股，占出席会议有效表决权的 99.1490%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 19,188,138 股，占出席会议中小投资者有
效表决权的 95.7433%。
    表决结果：通过。
    2.02 候选董事：宋关福
    表决情况：同意 99,393,816 股，占出席会议有效表决权的 99.1510%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 19,190,137 股，占出席会议中小投资者有
效表决权的 95.7533%。
    表决结果：通过。
    2.03 候选董事：孙在宏
    表决情况：同意 99,393,816 股，占出席会议有效表决权的 99.1510%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 19,190,137 股，占出席会议中小投资者有
效表决权的 95.7533%。
    表决结果：通过。
    2.04 候选董事：黄文力
    表决情况：同意 99,393,816 股，占出席会议有效表决权的 99.1510%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 19,190,137 股，占出席会议中小投资者有
效表决权的 95.7533%。
    表决结果：通过。
    3、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
    3.01 候选董事：郭仁忠



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    表决情况：同意 99,471,015 股，占出席会议有效表决权的 99.2280%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 19,267,336 股，占出席会议中小投资者有
效表决权的 96.1385%。
    表决结果：通过。
    3.02 候选董事：汤国安
    表决情况：同意 99,471,015 股，占出席会议有效表决权的 99.2280%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 19,267,336 股，占出席会议中小投资者有
效表决权的 96.1385%。
    表决结果：通过。
    3.03 候选董事：李华杰
    表决情况：同意 99,471,015 股，占出席会议有效表决权的 99.2280%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 19,267,336 股，占出席会议中小投资者有
效表决权的 96.1385%。
    表决结果：通过。
    4、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
    4.01 候选监事：曾志明
    表决情况：同意 99,472,015 股，占出席会议有效表决权的 99.2290%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 19,268,336 股，占出席会议中小投资者有
效表决权的 96.1435%。
    表决结果：通过。
    4.02 候选监事：张智清
    表决情况：同意 99,309,325 股，占出席会议有效表决权的 99.0667%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 19,105,646 股，占出席会议中小投资者有
效表决权的 95.3317%。
    表决结果：通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
   2、见证律师：韩旭坤、李敏娜
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、


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《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
   四、备查文件

   1、北京超图软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见》。
   特此公告。


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2020 年 11 月 12 日




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