北京超图软件股份有限公司
                       独立董事2020年度述职报告


各位股东及股东代表：
    作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人2020年度严格按
照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有
关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门
委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的
会议，认真审议议案，发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。
    现将本人在2020年度的履职情况汇报如下：
   一、出席公司会议情况
    2020年度公司共召开7次董事会，2次股东大会，本人均以通讯形式参加了董事会、没
有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席了股东大会。报告期内，本人对提交会议
的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，
本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，
故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃
权的情形。
   二、发表独立意见情况
    2020年度，本人担任独立董事后对如下事项发表了独立意见：
    1、2020年4月8日第四届董事会第二十一次会议，就2019年度公司内部控制自我评价
报告、2019年度关联交易、公司与控股股东及关联方资金往来情况和对外担保情况、2019
年度董事、高级管理人员薪酬、公司2019年度利润分配预案、《关于调整董事会成员人数
暨修订<公司章程>的议案、会计政策变更、续聘会计师事务所等事项进行了认真审议并发
表独立意见。
    2、2020年4月20日公司第四届董事会第二十二次会议，就公司非公开发行股票相关事
项进行审议并发表了独立意见。
   3、2020年6月19日公司第四届董事会第二十四次会议，就公司非公开发行股票方案的
                                       1
修订及相关事项进行审议并发表了独立意见。
    4、2020年8月5日公司第四届董事会第二十五次会议，就公司 2020 年上半年公司控
股股东及其他关联方占用公司资金情况事项发表了独立意见。
    5、2020年10月23日公司第四届董事会第二十六次会议，就公司董事会换届选举暨候
选人的事项进行审议并发表了独立意见。
    6、2020年11月27日公司第五届董事会第一次会议，就聘任公司高级管理人员进行审
议并发表了独立意见。
    本人认为公司2020年度审议的重大事项均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
   三、专业委员会履职情况
    本人作为董事会提名委员会委员和战略与发展委员会召集人，按照《提名委员会实施
细则》、《战略与发展委员会实施细则》有关文件的相关规定和要求在2020年度履行了如
下职责：
    2020年度，本人参加了2次提名委员会会议，对公司换届以及聘任第五届高级管理人
员进行审议。
    2020 年度，本人召集了 1 次公司战略与发展委员会议，对公司非公开发行股票事宜进
行了审议。
   四、对公司进行现场调查的情况
    2020年，通过审阅文件、现场考察等多种形式，重点了解公司财务状况、生产经营、
规范运作以及内部控制情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进
行了深入交流和探讨；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
   五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、严格按照有关法律、法规、《独立董事工作细则》和《公司章程》的规定履行职
责，按时参加公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利
用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影
响，切实保护中小股东的利益。

                                         2
    2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资
料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。
    3、持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信
息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理水平，信息披露真实、准确、完整、及
时、公正，切实履行上市公司信息披露等义务。
    4、时刻关注相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟
进与掌握法规与制度的变化，加强对投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
    1、2020年，本人没有对本年度的董事会议案提出异议。
    2、2020年，本人没有提议召开董事会。
    3、2020年，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
    2021 年，本人将继续本着审慎、诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规
的要求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，坚持独立、客观的判断原则参与
董事会决策，同时加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供
更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好的维
护公司和中小股东的合法权益。


                                              独立董事：
                                                              郭仁忠
                                                           2021 年 3 月 23 日




                                      3