证券代码：300036           证券简称：超图软件         公告编号：2021-017

                    北京超图软件股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 4 月 5 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际
参会董事 7 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》
等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修改<公
司章程>的议案》。
    详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于修改
经营范围并相应修订<公司章程>的公告》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 4 月 9 日




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