证券代码：300036           证券简称：超图软件         公告编号：2021-022




                    北京超图软件股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 4 月 30 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际
参会董事 7 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》
等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续
期的议案》。
    鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2021 年 7 月 12 日届满，综合考
虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来发展的信心，同时切实发挥实施员工
持股计划的激励作用，同意公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延
续至 2022 年 7 月 12 日，员工持股计划其他内容不变。在存续期内，若员工持股
计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋关福回避表决。
    特此公告。


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 5 月 7 日




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