证券代码：300036           证券简称：超图软件         公告编号：2021-027




                    北京超图软件股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 7 月 15 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际
参会董事 7 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》
等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制
度》等有关规定，公司决定设立募集资金专项存储账户，用于本次向特定对象发
行股票募集资金的专项存储和使用，具体账户如下：
    1、开户行：招商银行北京分行望京支行
    2、开户行：华夏银行北京魏公村支行
    3、开户行：北京银行中关村科技园区支行
    4、开户行：兴业银行北京酒仙桥支行
    募集资金专项账户开设后，公司与保荐机构华龙证券股份有限公司将分别与
上述四家银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金的存放和使用情
况进行监管。同时授权公司董事长或其授权代表签署相关协议及文件。待《募集
资金三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。
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特此公告。


             北京超图软件股份有限公司
                       董事会
                 2021 年 7 月 19 日