证券代码：300036            证券简称：超图软件           公告编号：2021-030




                      北京超图软件股份有限公司

                 第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


       北京超图软件股份有限公司第五届第四次监事会会议于 2021 年 8 月 5 日在
公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 26 日以邮件方式送达监事
会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明先
生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
       经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
       一、审议通过了《2021 年半年度报告全文》及其摘要
       监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告全文及摘
要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整
地反映公司 2021 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       二、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
       公司监事会近日收到监事曾志明的辞职报告，为保证公司监事人数符合公司
章程及相关法律法规的规定，现拟补选程佳佳女士为第五届监事会监事，任期与
公司第五届监事会监事任期一致。程佳佳女士简历详见附件。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
       监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的
内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及
规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
       因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用的
自筹资金人民币 17,719.17 万元。
       表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
       四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
       监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金及自有资金用于现金管理，
不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行，不会影响公司日常资金周转需
要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资，
有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则。
       因此，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行
现金管理。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       特此公告。



                                                 北京超图软件股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2021年 8月 6日
      附 件： 程佳佳 女士 简历
      程 佳 佳 女 士 ： 中 国 国 籍 ， 1985年 出 生 ， 本 科 学 历 ， 学 士 。
      程 佳 佳 女 士 于 2003 -2007年 就 读 于 中 国 青 年 政 治 学 院 经 济 系 ， 获
学 士 学 位 ； 2007年 7 月 - 2008 年 3月 ， 就 职 于 北 京 三 购 网 电 子 商 务 有 限
公 司 ， 任 财 务 助 理 ； 2008年 3月 - 2013年 ， 就 职 于 上 海 能 源 股 份 有 限 公
司 ，任 审 计 专 员 ；2014年 就 职 于 北 京 光 影 梦 幻 城 市 文 化 发 展 有 限 公 司 ，
任 审 计 主 管 ；2014年 12月 至 今 就 职 于 北 京 超 图 软 件 股 份 有 限 公 司 ，现
任 公司审 计主管 。
      截 至 目 前 程 佳 佳 女 士 未 持 有 公 司 股 份 ，与 公 司 控 股 股 东 、实 际 控
制 人 、 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 、 公 司 其 他 董 事 、 监 事 、 高 级 管
理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ，不 存 在《 公 司 法 》 、《 深 圳 证 券 交 易 所
创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 规 则 》
等 相 关 法 律 法 规 、规 范 性 文 件 以 及《 公 司 章 程 》规 定 不 得 担 任 公 司 监
事 的 情 形 ，未 受 过 中 国 证 监 会 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 ，不 属 于 失 信
被 执行人 。