证券代码：300036              证券简称：超图软件       公告编号：2021-029




                        北京超图软件股份有限公司

                    第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


        北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
 于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通
 知于 2021 年 7 月 26 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际
 参会董事 7 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》
 等相关法律法规以及公司章程的规定。
        经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
        一、审议通过了《2021 年半年度报告全文》及其摘要。
        公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信
 息披露网站。
        表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
        二、审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
        由于公司完成向特定对象发行股票事宜，公司的总股本以及注册资本均相应
 发生变化，《公司章程》中部分条款亦需进行相应修改，修订详情请见中国证监
 会指定创业板信息披露网站。
        本议案尚需提交公司股东大会审议。
        表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
        三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
 案》
        同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用的自筹
 资金人民币 17,719.17 万元。
    表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）暂时闲置募集资金及自有
资金进行现金管理（其中公司使用募集资金不超过 3 亿元，公司及控股子公司使
用自有资金不超过 5 亿元），用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期
限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含本数），在上述期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
    五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 14:00 在北京市朝阳区酒仙桥
北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 6-1 会议室以现场与网络相结合的方
式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    详情请见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 8 月 6 日