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公司公告

超图软件:独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见2021-08-09  

                                         北京超图软件股份有限公司独立董事
        关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京超图软件股份
有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,作
为公司独立董事,基于独立判断,我们对公司第五届董事会第七次会议相关事项发表
如下独立意见:
     一、关于 2021 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意
见
     经核查,2021 年上半年,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占
用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 6 月 30 日的控股
股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
     二、关于公司 2021 年上半年度对外担保的独立意见
     经核查,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保
的情形。
     三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
     独立董事认为:本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于公司
持续发展,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,
不影响募集资金投资项目的正常进行;符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及规范性文件的相关规定;公司本次以募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金是合理且必要的。因此我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项
目及预先支付发行费用的自筹资金人民币 17,719.17 万元。
      四、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
      独立董事认为:在保证公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展,在保
证公司募集资金投资项目正常开展的情况下,使用暂时闲置的部分募集资金及自有资
金通过进行适度的现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增
加公司资金收益,不影响募集资金投资计划和建设进度,也不存在变相改变募集资金
使用用途或损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;进一步提升公司整体
                                                                             1
业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。符合《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等的相关规定。因此,我们同意公司使用额度不超过人民币 3
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司及控股子公司使用额度不超过人民币 5
亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。




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(本页无正文,为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》签署页)


  北京超图软件股份有限公司独立董事:




                                                郭仁忠




                                                汤国安




                                                李华杰


                                              20 2 1年 8月 5日




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