证券代码：300036             证券简称：超图软件         公告编号：2021-039


                     北京超图软件股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，
决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件
和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）14:00 开始
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 27 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 27 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107
号楼 6-1 会议室。
    7、现场会议主持人：公司董事长钟耳顺先生。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共计 23 名，其所持有表决权的股份总数为 89,520,792 股，
占公司股份总数的 18.3867％，其中：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 9 名，共计持有公司有表决
权股份 71,807,540 股，占公司股份总数的 14.7486％。
    通过网络投票的股东 14 名，共计持有公司有表决权股份 17,713,252 股，占公
司股份总数的 3.6381％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票参与的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东）19 名，共计持有公司有表决
权股份 17,724,772 股，占公司股份总数的 3.6405％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次
现场会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
    1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 89,520,792 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 17,724,772 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
    表决结果：通过。
    2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 84,602,478 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.5060%；反对 4,918,314 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.4940%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 12,806,458 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 72.2518%；反对 4,918,314 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 27.7483%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    3、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
    表决情况：同意 89,520,792 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 17,724,772 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、见证律师：韩旭坤、刘海涛
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   四、备查文件

   1、北京超图软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见》。
   特此公告。
                                                北京超图软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 8 月 27 日