证券代码：300036           证券简称：超图软件         公告编号：2021-041




                   北京超图软件股份有限公司

               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 31 日在
公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 27 日以邮件方式送达监事
会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事程佳佳女士主持，
会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《选举第五届监事会主席的议案》
    经与会监事认真讨论，选举程佳佳女士（简历详见附件）为公司第五届监事
会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
    监事会经审核认为：本次对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意本次调整股票期权激励计划的行权价格。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划授予的部分股票
期权的议案》
    经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规、规范性文件以及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同
意注销公司 2019 年股票期权激励计划授予的部分股票期权。
    表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权
的议案》
    公司监事会对公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对
象相关情况进行核实后，认为 283 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司
2019 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，本次行权安排（包括行权
期、行权条件、行权价格等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取统一行权的方式行权。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。



                                              北京超图软件股份有限公司

                                                       监事会

                                                    2021年 8月 31日
      附件：程佳佳女士简历
      程 佳 佳 女 士 ： 中 国 国 籍 ， 1985年 出 生 ， 本 科 学 历 ， 学 士 。
     程 佳 佳 女 士 于 2003-2007年 就 读 于 中 国 青 年 政 治 学 院 经 济 系 ， 获
学 士 学 位 ； 2007 年 7月 -2008 年 3月 ， 就 职 于 北 京 三 购 网 电 子 商 务 有 限
公 司 ，任 财 务 助 理 ； 2008年 3月 -2013年 ，就 职 于 上 海 能 源 股 份 有 限 公
司 ，任 审 计 专 员 ；2014年 就 职 于 北 京 光 影 梦 幻 城 市 文 化 发 展 有 限 公 司 ，
任 审 计 主 管 ；2014年 12月 至 今 就 职 于 北 京 超 图 软 件 股 份 有 限 公 司 ，现
任公司审计主管。
     截 至 目 前 程 佳 佳 女 士 未 持 有 公 司 股 份 ，与 公 司 控 股 股 东 、实 际 控
制 人 、 持 有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 、 公 司 其 他 董 事 、 监 事 、高 级 管
理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ，不 存 在《 公 司 法 》、《 深 圳 证 券 交 易 所
创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 规 则 》
等 相 关 法 律 法 规 、规 范 性 文 件 以 及《 公 司 章 程 》规 定 不 得 担 任 公 司 监
事 的 情 形 ，未 受 过 中 国 证 监 会 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 ，不 属 于 失 信
被执行人。