证券代码：300036           证券简称：超图软件          公告编号：2021-040




                       北京超图软件股份有限公司

                    第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


     北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
 于 2021 年 8 月 31 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通
 知于 2021 年 8 月 27 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际
 参会董事 7 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》
 等相关法律法规以及公司章程的规定。
     经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
     一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
     2021 年 4 月 23 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020 年利润分
 配方案，即以公司总股本 452,435,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.52 元
 人民币现金（含税），公司于 2021 年 5 月 18 日实施了权益分派。根据《2019 年
 股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划股票
 期权行权价格应由 15. 702 元/份调整为 15.65 元/份。
     具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
 股票期权激励计划行权价格的公告》。
     公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律
 意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
     二、审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划授予的部分股票
 期权的议案》
     由于徐旭等 22 名激励对象因个人原因离职，根据相关法律法规、规范性文
件以及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销前述人
员所获授未行权的股票期权共计 526,562 份。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销
公司 2019 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》。
    公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律
意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权
的议案》
    根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019 年
股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 283
名激励对象在第二个行权期可行权 2,672,204 份，行权价格为 15.65 元/份。本行
权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》。
    公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律
意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                               北京超图软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                   2021 年 8 月 31 日