证券代码：300036          证券简称：超图软件          公告编号：2021-060

                    北京超图软件股份有限公司

        关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持
有的公司股票截至 2021 年 11 月 11 日已全部出售完毕，根据中国证监会《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第 4 号—员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划（修订稿）（非公
开发行方式认购）》等有关规定，第一期员工持股计划实施完毕并终止，现将相
关情况公告如下：
    一、公司第一期员工持股计划基本情况
    1、公司于 2016 年 1 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会
第十三次会议，并于 2016 年 2 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开
发行方式认购）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以认购非公开发行股
票方式实施第一期员工持股计划。2016 年 5 月 27 日，第三届董事会第十八次会
议以及第三届监事会第十六次审议通过了《公司第一期员工持股计划（修订稿）
（非公开发行方式认购）及其摘要》和《公司第一期员工持股计划管理办法（修
订稿）》。
    以上具体内容详见公司分别于 2016 年 1 月 5 日、 2016 年 2 月 1 日、2016
年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准北京超图软件股份有限
公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]824
号），结合 2016 年 5 月 5 日实施的 2015 年利润分配及资本公积金转增股本方案
（以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 195,821,670 股为基数，向全体股东以每
10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 10 股），公司向北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划发行人
民币普通股 13,505,746 股，发行价格为人民币 13.92 元/股。该股份于 2016 年 7
月 12 日完成发行上市。自该日起，第一期员工持股计划锁定期为 36 个月，存续
期为 60 个月。本员工持股计划委托西南证券设立西南证券-超图软件 1 号定向资
产管理计划进行管理。
    3、2019 年 7 月 12 日，第一期员工持股计划持有的全部股份解除限售并上
市 流 通 。 具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2019 年 7 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    4、鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2021 年 7 月 12 日届满，公司
于 2021 年 5 月 6 日召开了第一期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议
的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计
划存续期的议案》。公司于 2021 年 5 月 7 日召开了第五届董事会第五次会议，审
议通过了上述议案，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即
延期至 2022 年 7 月 12 日止，除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。
在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前
终 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2021 年 5 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    二、第一期员工持股计划所持股票出售情况及后续安排
    鉴于公司第一期员工持股计划自 2016 年 7 月 12 日完成发行上市，截至目前
持有时间较长，且本次员工持股计划所涉员工人数较多，多数员工有资金使用需
求，考虑到员工持股计划持有人的利益，2020 年 1 月及 7 月、2021 年 6 月及 11
月，本次员工持股计划通过集中竞价交易方式分批累计减持公司股票 13,505,746
股，占目前公司总股本的 2.76%，其受让方与公司 5%以上股东、实际控制人不
存在关联关系或者一致行动关系。
    公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则，遵守中国
证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕
信息进行交易的情形。公司基本面未发生不利变化，公司管理层及核心员工层对
公司的未来发展充满信心。
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等
法律法规以及《公司第一期员工持股计划（修订稿）（非公开发行方式认购）》的
相关规定，公司本次员工持股计划实施完毕并提前终止，后续将进行财产清算和
分配等工作。
    特此公告。


                                              北京超图软件股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 11 月 12 日