证券代码：300036           证券简称：超图软件          公告编号：2022-023



                     北京超图软件股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议
通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实
际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》
等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议
案》
    为完善和提升产业发展布局，公司全资子公司北京超图信息技术有限公司
（以下简称“超图信息”）、成都超图投资有限公司（以下简称“超图投资”）
拟与北京麦塔信息咨询中心（有限合伙）、北京超骏汇智管理咨询中心（有限合
伙）、北京骏科汇智管理咨询中心（有限合伙）、陈正、宋红甫、夏忠伟、张学
敏共同投资，设立合资公司北京超图骏科数字技术有限公司（暂定名，以最终工
商登记名称为准），注册资本拟为 4,000 万元，其中超图信息以无形资产出资，
认缴额 1,000 万元，出资比例 25.00%；超图投资以货币出资，认缴额 550 万元，
出资比例 13.75% 。
    详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于全资子公司对
外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
    保荐机构华龙证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见；该议案经公
司独立董事事前认可，公司独立董事对此项议案发表了同意意见，具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    关联董事钟耳顺先生、宋关福先生回避了表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于拟参与投资设立合伙企业变更签约主体的议案》
    第五届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 1 日审议通过《关于拟参与投资
设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与泥藕创业投资（北京）有限公司、
上海英震科技有限责任公司、武汉鼓架龙腾生态农业发展有限责任公司、武汉灵
动在线科技有限公司、武汉欢乐泡泡信息技术有限公司、广西泥藕春华贰号投资
中心（有限合伙）、广西泥藕春华叁号投资中心（有限合伙）共同参与设立广西
泥藕荟选贰号投资中心（有限合伙）暂未设立，以工商核批登记为准，以下称“基
金”），主营业务为股权投资与管理，注册资本拟为 20,400 万元，其中超图软件
以自有资金出资 2,000 万元，占注册资本的 9.80%。
    鉴于公司全资子公司超图投资为公司对外投资平台，执行实施公司“内生增
长与外延增长双轮驱动战略”，因此改由超图投资与合作方签署《合伙协议》，与
其他方共同设立基金。
    详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟参与投资设
立合伙企业变更签约主体暨签订合伙协议的进展公告》。
    公司独立董事对此项议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                              北京超图软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 4 月 20 日