证券代码：300036             证券简称：超图软件         公告编号：2022-027


                     北京超图软件股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，
决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章
程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）13:30 开始
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 25 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 25 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107
号楼 6-1 会议室。
    7、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共计 37 名，其所持有表决权的股份总数为 107,666,952 股，
占公司股份总数的 21.9930%，其中：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 8 名，共计持有公司有表决
权股份 79,875,899 股，占公司股份总数的 16.3162%。
    通过网络投票的股东 29 名，共计持有公司有表决权股份 27,791,053 股，占公
司股份总数的 5.6769%。
    因疫情管控原因，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级
管理人员通过视频会议方式线上参会，见证律师亦通过视频方式参加现场会议并
进行见证。通过线上参会的前述人员视为参加现场会议。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票参与的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东）32 名，共计持有公司有表决
权股份 28,310,353 股，占公司股份总数的 5.7829%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场
会议。


    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
    1、《2021 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 107,656,952 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9907%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 28,300,353 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9647%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    2、《2021 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 107,654,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9884%；反对 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0116%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 28,297,853 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9558%；反对 12,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0442%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    3、《2021 年年度报告全文》及其摘要
    表决情况：同意 107,654,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9884%；反对 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0116%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 28,297,853 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9558%；反对 12,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0442%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    4、《2021 年度经审计的财务报告》
    表决情况：同意 107,654,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9884%；反对 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0116%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 28,297,853 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9558%；反对 12,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0442%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    5、《2021 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 107,654,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9884%；反对 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0116%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 28,297,853 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9558%；反对 12,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0442%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    6、《2021 年利润分配预案》
    表决情况：同意 107,652,952 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9870%；反对 14,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0130%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 28,296,353 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9505%；反对 14,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 107,656,952 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9907%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 28,300,353 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9647%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    8、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 104,039,217 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.6306%；反对 3,627,735 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3694%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 24,682,618 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 87.1858%；反对 3,627,735 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 12.8142%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
    表决结果：通过。
    9、《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 99,929,599 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
92.8136%；反对 7,737,353 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.1864%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,573,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 72.6695%；反对 7,737,353 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 27.3305%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    表决情况：同意 107,654,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9884%；反对 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0116%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 28,297,853 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9558%；反对 12,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0442%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    11、《关于变更独立董事的议案》
    表决情况：同意 107,656,952 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9907%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 28,300,353 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9647%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0353%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、见证律师：韩旭坤、刘海涛
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   四、备查文件

   1、北京超图软件股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
   2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2021 年度股
东大会的法律意见》。
特此公告。
             北京超图软件股份有限公司
                       董事会
                 2022 年 4 月 25 日