证券代码：300036           证券简称：超图软件      公告编号：2022-040



                      北京超图软件股份有限公司

          关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、投资概述
     北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
 议于2022年4月20日审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交
 易的议案》，同意公司全资子公司北京超图信息技术有限公司（以下简称“超图
 信息”）、成都超图投资有限公司（以下简称“超图投资”）拟与北京麦塔信息
 咨询中心（有限合伙）、北京超骏汇智管理咨询中心（有限合伙）、北京骏科汇
 智管理咨询中心（有限合伙）、陈正、宋红甫、夏忠伟、张学敏共同投资，设立
 合资公司北京超图骏科数字技术有限公司（暂定名，以最终工商登记名称为准，
 以下简称“超图骏科”），注册资本拟为4,000万元，其中超图信息以无形资产
 出资，认缴额1,000万元，出资比例25.00%；超图投资以货币出资，认缴额550万
 元，出资比例13.75%。具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网披露的
 《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2022-024）。
     二、进展情况
    超图骏科于近日完成工商注册登记，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局
 颁发的营业执照，具体信息如下：
     名       称：北京超图骏科数字技术有限公司
     统一社会信用代码：91110105MABMXH7G9Q
     注 册 资 本：4000 万元
     类       型：其他有限责任公司
     成 立 日 期：2022 年 05 月 31 日
     法定代表人 ：陈正
       营 业 期 限：2022 年 05 月 31 日至 2052 年 05 月 30 日
       住        所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 107 号楼 1 至 7 层 101
内 4 层 406 室
       经 营 范 围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；地理遥感信息服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服
务；会议及展览服务。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
       超图骏科设立注册过程中，股东出资情况有所调整，最终股权情况如下：
序
                    股东名称                  认缴额（万元）   出资比例   出资方式
号
1      北京超图信息技术有限公司                    1000         25.00%    无形资产
2      成都超图投资有限公司                        550          13.75%        货币
3      北京麦塔信息咨询中心（有限合伙）            300           7.50%        货币
4      北京超骏汇智管理咨询中心（有限合伙）        800          20.00%        货币
5      陈正                                        400          10.00%        货币
6      宋红甫                                      150           3.75%        货币
7      夏忠伟                                      150           3.75%        货币
8      北京骏科汇智管理咨询中心（有限合伙）        650          16.25%        货币
总计                                               4000          100%          -
       特此公告。

                                                         北京超图软件股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2022 年 6 月 2 日