证券代码：300036           证券简称：超图软件          公告编号：2022-050




                    北京超图软件股份有限公司

               第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议
通知于 2022 年 7 月 26 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 8 人，实
际参会董事 8 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》
等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告》及其摘要
    公司《2022 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
    详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
    为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司结合实际情况，对第二期
员工持股计划的相关内容作出修订。
    根据 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《北京超图软件股份有限
公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋关福先生回避表决。
    四、审议通过了《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计
划管理办法（修订稿）>的议案》
    根据公司对《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的
修订，同步对第二期员工持股计划管理办法的相关内容作出修订。
    根据 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《北京超图软件股份有限
公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋关福先生回避表决。
    五、审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
    详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于修改公司经营范围
并相应修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙
桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 6-1 会议室以现场与网络相结合的
方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。




                                         北京超图软件股份有限公司
                                                   董事会
                                             2022 年 8 月 5 日