超图软件：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-08-25
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2022-056
北京超图软件股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，
决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 25 日（星期四）14:00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 25 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 25 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
6、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107
号楼 6-1 会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共计 25 名，其所持有表决权的股份总数为 89,721,709 股，
占公司股份总数的 18.3274%，其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 3 名，共计持有公司有表决
权股份 71,926,520 股，占公司股份总数的 14.6924%。
通过网络投票的股东 22 名，共计持有公司有表决权股份 17,795,189 股，占公
司股份总数的 3.6350%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票参与的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东）21 名，共计持有公司有表决
权股份 10,401,110 股，占公司股份总数的 2.1246%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次
现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 89,653,709 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9242%；反对 68,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0758%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,333,110 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.3462%；反对 68,000 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.6538%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0 %。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：韩旭坤、刘海涛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、北京超图软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
