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公司公告

超图软件:关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告2022-09-22  

                        证券代码:300036          证券简称:超图软件          公告编号:2022-057



                    北京超图软件股份有限公司

        关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告

     本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 23 日召开
了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议,并于 2022 年 6 月 8
日召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<北京超图软件股份有
限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软
件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,同意公司
实施第二期员工持股计划,并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事
宜。公司于 2022 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十次会议,对第二期员工持股计划相关内容作出修订,审议通过了《关于<北京
超图软件股份有限公司第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、
《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)
的议案》等相关议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的相关公告。
    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定,现将公
司第二期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“本持股计划”)实
施进展情况公告如下:
    一、本次员工持股计划的情况
    1、本次员工持股计划的管理模式
    本次员工持股计划已委托长江养老保险股份有限公司通过“长江养老企业员
工持股专项集合型团体养老保障管理产品”进行管理。
    2、本次员工持股计划的股票来源及数量
    本次员工持股计划的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票。
    公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于 2022 年 5 月 27
日披露了《回购报告书》(2022-036)。
    公司于 2022 年 7 月 25 日披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购方
案实施完成的公告》(2022-047),截至 2022 年 7 月 22 日,公司通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,963,155 股,占公司当前总股本
的 1.0138%,最高成交价为 18.70 元/股,最低成交价为 15.83 元/股,成交总金额
为 86,305,491.21 元(含交易费用)。至此,公司本次股份回购事项实施完毕。
    本次通过非交易过户的股份数量为 4,963,155 股,非交易过户完成后,公司
回购专用证券账户内股份余额为 0 股。截至本公告披露日,公司回购专用证券账
户中已回购的股份全部处理完成,实际用途与拟定用途不存在差异,回购事项不
存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的情形。
    二、本次员工持股计划开户情况及非交易过户情况
    1、本持股计划账户开立情况
    截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立了本持股计划专用证券账户,证券账户名称为:北京超图软件股份有限公司-
第二期员工持股计划。
    2、本持股计划非交易过户情况
    2022 年 9 月 22 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的 4,963,155 股公司
股票于 2022 年 9 月 21 日以非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公
司-第二期员工持股计划”证券账户,过户股份数量占公司总股本的 1.0138%,
过户价格为 17.389 元/股。
    本次员工持股计划实际认购资金总额为 86,305,491.21 元,截至本公告披露
日,本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。实际认购总份额未超过股
东大会审议通过的拟认购总份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法
薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。本次员工持股计划不存在公司向持
有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况,也不涉及杠杆资金,亦不从公司
提取激励基金。本次员工持股计划不存第三方为员工参加持股计划提供奖励、资
助、补贴、兜底等安排。
    根据《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划(草案修订稿)》的
相关规定,本员工持股计划的存续期间为 36 个月,自公司公告标的股票登记至
本期持股计划名下时起计算;其中锁定期为 12 个月,自上市公司公告标的股票
全部登记至本期持股计划名下时起算。
    三、关于关联关系及一致行动关系的认定
    公司控股股东、实际控制人未参与本次员工持股计划,本次员工持股计划未
与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
    公司部分董事、监事及高级管理人员参加本次员工持股计划,与本次员工持
股计划存在关联关系,上述持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司
相应的股票的表决权,仅保留该等股份的分红权、投资收益权,承诺不担任管理
委员会任何职务,放弃在持有人会议中的表决权。在公司董事会、股东大会审议
本员工持股计划相关议案时应回避表决。除此之外,本员工持股计划与公司董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。
    持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理
委员会,监督员工持股计划的日常管理,公司董事、监事及高级管理人员作为持
有人在持有人会议和管理委员会审议与其相关事项时将回避表决,本次员工持股
计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员保持独立性。持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相
关安排。
    在公司董事会、监事会审议与本次员工持股计划相关事项时,参与本次员工
持股计划的相关董事、监事均将回避表决。在公司股东大会审议本员工持股计划
相关事项时,参与本次员工持股计划的相关董事、监事、高级管理人员均将回避
表决。
    四、本次员工持股计划的会计处理
    公司将依据《企业会计准则第 11 号--股份支付》等有关会计准则和会计制
度的规定进行相应会计处理,本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况,及时按照相关规定履行信
息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
    五、备查文件
   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》


   特此公告。

                                             北京超图软件股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 9 月 22 日