证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-001
深圳新宙邦科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 4 日（星期五）下午 14:00 开始
2、网络投票时间：2019 年 1 月 3 日-2019 年 1 月 4 日。其中：
①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 4 日上午
9:30-11:30、下午 13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2019 年 1 月 3 日下午 15：00 至 2019 年 1 月 4 日下午 15：00
期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区公司会议
室
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长覃九三先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东
大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 172,632,953 股，占上市公司
总股份的 45.4979％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 157,477,934 股，占上市公司
总股份的 41.5038％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 15,155,019 股，占上市公司总股份的
3.9941％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,640,895 股，占上市公司总股
份的 0.4325％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 100,100 股，占上市公司总股份
的 0.0264％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,540,795 股，占上市公司总股份的
0.4061％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 92,424,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投
2
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,628,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2687％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东周达文、钟美红、周艾平、曹伟、张
桂文、谢伟东、毛玉华、赵志明、姜希松回避表决。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
本议案涉及关联事项，公司关联股东周达文、钟美红、周艾平、曹伟、张桂
文、谢伟东、毛玉华、赵志明、姜希松回避表决。其他非关联股东对本议案进行
逐项表决，通过了公司本次非公开发行股票的具体方案：
1.发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.发行方式
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
3
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.发行数量
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.定价原则及发行价格
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.发行对象
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
4
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.认购方式
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.限售期
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.募集资金用途
总表决情况：
同意 92,424,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,628,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2687％；反对 12,000
5
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.发行股票上市地点
总表决情况：
同意 92,424,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,628,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2687％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.本次发行前滚存的未分配利润的安排
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11.关于本次非公开发行股票决议有效期限
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 12,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 12,000
6
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313％；弃权 12,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7435％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 92,412,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4886％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0366％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东周达文、钟美红、周艾平、曹伟、张
桂文、谢伟东、毛玉华、赵志明、姜希松回避表决。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7
本议案涉及关联事项，公司关联股东周达文、钟美红、周艾平、曹伟、张
桂文、谢伟东、毛玉华、赵志明、姜希松回避表决。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案》
总表决情况：
同意 92,412,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东周达文、钟美红、周艾平、曹伟、张
桂文、谢伟东、毛玉华、赵志明、姜希松回避表决。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 172,620,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,628,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2687％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（七）审议通过了《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议
案》
总表决情况：
同意 172,608,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股
票有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 172,608,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对
24,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
9
（九）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
总表决情况：
同意 172,620,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,628,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2687％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东张竹苗回避表决。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（十）审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 172,620,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,628,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2687％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（十一）审议通过了《关于向控股子公司福建海德福新材料有限公司增加投资
暨关联交易的议案》
10
总表决情况：
同意 92,733,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,616,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5252％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东周达文、钟美红、周艾平、曹伟、张
桂文、谢伟东、赵志明、姜希松回避表决。
本议案表决结果为通过。
（十二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 172,620,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,628,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2687％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（十三）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 172,620,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11
中小股东总表决情况：
同意 1,628,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2687％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所段博文律师、王璟律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 4 日
12
