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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-02-11
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2025年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宙邦现发布 |
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2026-02-10
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关于公司离任高级管理人员股份减持计划实施完成暨减持股份结果的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新宙邦现发布 |
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2026-01-14
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关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新宙邦现发布 |
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2026-01-06
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关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2026-01-01
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目的议案》 |
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2026-01-01
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-03-24 |
拟披露年报 |
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2025-12-24
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关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,日期变动 |
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新宙邦现发布 |
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2025-12-12
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行对象
2.05 发行方式
2.06 发行规模
2.07 定价方式
2.08 发售原则
2.09 承销方式
2.10 筹资成本分析
2.11 发行中介机构的选聘
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
8.00 《关于修订H股股票发行上市后生效的<公司章程>及相关议事规则(草案)的议案》
8.01 《深圳新宙邦科技股份有限公司章程(草案)》
8.02 《深圳新宙邦科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》
8.03 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》
9.00 《关于审议公司本次H股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》
9.01 《深圳新宙邦科技股份有限公司关联交易管理制度(草案)》
9.02 《深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)》
9.03 《深圳新宙邦科技股份有限公司投资决策程序与规则(草案)》
9.04 《深圳新宙邦科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》
9.05 《深圳新宙邦科技股份有限公司对外担保管理办法(草案)》
9.06 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事津贴管理制度(草案)》
9.07 《深圳新宙邦科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)》
9.08 《深圳新宙邦科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度(草案)》
9.09 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则(草案)》
9.10 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)》
9.11 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则(草案)》
9.12 《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则(草案)》
10.00 《关于确定公司董事角色的议案》
11.00 《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》
12.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
13.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
15.00 《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举覃九三先生为第七届董事会非独立董事
16.02 选举周达文先生为第七届董事会非独立董事
16.03 选举郑仲天先生为第七届董事会非独立董事
16.04 选举钟美红女士为第七届董事会非独立董事
16.05 选举吴成英先生为第七届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举刘长青先生为第七届董事会独立董事
17.02 选举陈国华先生为第七届董事会独立董事
17.03 选举栗胜男女士为第七届董事会独立董事 |
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2025-12-12
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关于召开2025年第四次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新宙邦现发布 |
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2025-11-11
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关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新宙邦现发布 |
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2025-11-03
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关于公司离任高级管理人员股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，高管变动,股本变动 |
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新宙邦现发布 |
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2025-10-29
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
2.04 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
2.08 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.12 《关于修订<筹资管理制度>的议案》
2.13 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
2.14 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》 |
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2025-10-29
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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新宙邦现发布 |
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2025-10-24
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关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新宙邦现发布 |
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2025-10-10
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关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-10-24; 一次变更日期: 2025-10-29; 一次变更公告日期: 2025-10-16; |
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2025-09-19
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关于宙邦转债2025年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2025-08-26
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》 |
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2025-08-26
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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新宙邦现发布 |
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2025-07-03
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关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新宙邦现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-05-27
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新宙邦现发布 |
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2025-05-20
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关于宙邦转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2025-05-16
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日 ，2025-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-16
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日 ，2025-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-16
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日 ，2025-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-16
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2024年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新宙邦现发布 |
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2025-05-13
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关于宙邦转债暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2025-05-07
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新宙邦现发布 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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新宙邦现发布 |
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2025-04-10
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2025-04-10
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新宙邦现发布 |
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2025-04-02
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关于回购股份进展情况的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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新宙邦现发布 |
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