证券代码：300037           证券简称：新宙邦         公告编号：2020-092

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 27 日召
开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经
公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任贺靖策先生为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。贺靖策先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资料已
经深圳证券交易所备案审核无异议。

    公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：贺靖策先生的
任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德
和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任
职资格合法有效。提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同
意公司聘任贺靖策先生为董事会秘书。

    贺靖策先生的联系方式如下：

    电话：0755-89924512

    传真：0755-89924533

    邮箱：stock@capchem.com

    联系地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层

    附件：贺靖策先生简历

    特此公告。




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    深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                       2020年9月28日




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附件：贺靖策先生简历

       贺靖策：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，2007年毕业于湘潭大
学物理学专业，获理学学士学位，2010年毕业于湘潭大学会计学专业，研究生学
历，获管理学硕士学位，中级会计师。2010年6月至2018年8月历任深圳新宙邦科
技股份有限公司财务中心会计、经理，惠州市宙邦化工有限公司和三明市海斯福
化工有限责任公司财务总监，2018年9月起任公司审计监察部负责人。

    截至本公告披露日，贺靖策先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关
联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情
形。




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