深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及深
圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制
度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对于公司第
五届董事会第五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    1、本次董事会聘任公司董事会秘书提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合
法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    2、贺靖策先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其职业品德和知识技
能均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形。

    综上，我们一致同意聘任贺靖策为公司董事会秘书。

    二、关于聘任公司财务总监的独立意见

    1、本次聘任公司财务总监程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    2、黄瑶女士具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任
职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。


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综上，我们一致同意聘任黄瑶为公司财务总监。




                                   独立董事：戴奉祥、孟鸿、张晓凌

                                                 2020 年 9 月 27 日




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