证券代码：300037           证券简称：新宙邦           公告编号:2020-142


                   深圳新宙邦科技股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于2020年12月23日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年12月23日以
以微信、电话等通讯方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事9人，实际
参与表决董事9人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、
召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于延期召开2020年第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司2020年第四次临时股东大会延期至2021年1月4日下午14:30
召开，股权登记日不变，仍为2020年12月23日，会议召开地点仍为深圳市坪山区
昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议室。

    《关于延期召开2020年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2020年第
四次临时股东大会的通知（延期后）》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。


                                         深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 23 日




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