证券代码：300037           证券简称：新宙邦          公告编号:2020-145


                   深圳新宙邦科技股份有限公司

               第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于2020年12月29日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年12月28日以
邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9
人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定。

    经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于取消2020年第四次临时股东大会部分提案的议案》

    2020年12月23日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于
对深圳新宙邦科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函
〔2020〕第 22 号）（简称“《问询函》”）后，积极组织相关方对《问询函》
涉及的问题进行落实回复。

    截至目前，回复工作仍在正常推进中，相关问题的回复仍需较长时间，并且
公司尚需就本次交易相关内容与深圳证券交易所进一步沟通，公司董事会预计无
法在原定股东大会召开日2021年1月4日前完成对本次重大资产购买相关文件的
补充和修改。

    基于上述情况，为满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求，
保证本次临时股东大会召开的合法合规性，公司董事会决定取消2020年第四次临
时股东大会对上述重大资产购买相关的18项提案的审议，公司将根据相关监管部
门对本次重大资产重组审核的进展情况，择期召开会议履行相应决策和审议程序。

    《关于2020年第四次临时股东大会取消部分提案暨召开2020年第四次临时

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股东大会通知的补充公告》（公告编号：2020-146）具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                        深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 29 日




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