证券代码：300037            证券简称：新宙邦           公告编号：2021-002

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2021 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 1 月 4
日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长覃九三先生主
持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于签署附条件生效的<股权转让协议之补充协议二>的
议案》

    经审议，董事会同意与交易对方延安必康制药股份有限公司（简称“延安必
康”）、标的公司江苏九九久科技有限公司（简称“九九久”）及其董事长周新基共
同签署《股权转让协议之补充协议二》，董事会同意对公司重大资产购买方案进
行相应修订：

    （一）重大资产购买方案“6. 价款支付（3）”修订为：“（3）公司在公司股
东大会审议通过本次交易之日 5 个工作日内，向延安必康支付交易价款的 50%，
同时，上述定金自动转化为该次交易价款的一部分,也即，除了 10,000 万元定金
之外，公司将本期交易价款（即 101,360 万元）支付到由公司在延安必康指定的
银行开立并由公司、延安必康和延安必康指定的债权人共同监管的银行账户（以
下简称“监管账户”）。监管账户的资金在标的资产交割日解除监管支付到延安必
康指定账户”；

    （二）重大资产购买方案“6. 价款支付”新增：“（5）各方同意，如延安必康
根据本协议约定应当向公司返还已收取的定金的，若延安必康未能按时应公司要


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求及时返还定金，公司可以选择以其应付九九久的货款，与延安必康应返还给公
司的定金之间进行抵销。若执行上述抵销后，延安必康仍应返还公司部分定金的，
公司可以要求九九久继续按公允价格向公司供应六氟磷酸锂，由此形成的公司应
付九九久的货款继续与延安必康尚未返还公司的定金进行抵销，直至抵销完毕。
上述抵销完成前，九九久不得以未付货款为由拒绝向公司供应六氟磷酸锂”。

    《股权转让协议之补充协议二》主要内容详见同日刊登在创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署附条件生效的<股权转让
协议之补充协议二>的公告》（公告编号：2021-004）。

    表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                        深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                           2021 年 1 月 5 日




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