新宙邦:董事会战略委员会工作细则(2021年3月)2021-03-26
深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
(2008年8月30日第二次临时股东大会审议通过,2021年4月16日2020年度股东大会第一次修订)
第一章 总 则
第一条 为适应深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发
展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决
策民主性和科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会
战略委员会,并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由七名董事组成,其中独立董事至少两名。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,负责主持委员会工作;主
任委员在委员内由董事会选举产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述
第三至第五条补足委员人数。董事会任期届满未及时改选,在改选出的董事就任
前,原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公
司章程和本细则的规定履行职务。
第三章 职责权限
1
深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
第七条 战略委员会下设投资评审小组,负责日常工作联络和会议资料准备
工作。
第八条 战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究
并提出建议;
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议;
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(五)对以上事项的实施进行检查;
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备,提供公司有关
方面的资料:
(一)由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项
目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料;
(二)由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案;
(三)公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性研究报告等洽谈并
上报投资评审小组;
(四)由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式
提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨
论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
2
深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
第十二条 战略委员会根据工作需要及时召开会议,并于会议召开前五天通
知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主
持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名
委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以
采取通讯表决的方式召开,表决后需签名确认。
第十五条 董事会秘书列席战略委员会会议;投资评审小组组长、副组长可
列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席
会议。
第十六条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名;会议记录由董事会秘书负责保存。保存期限不低于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务,不得
擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则中的“以上”包含本数。
第二十二条 本细则经公司股东大会审议通过后实施,公司董事会参照最新
法律法规、规章制度对本细则进行修订。
第二十三条 本细则未尽事宜或与国家有关法律、法规和《公司章程》的规
3
深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
定相抵触,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释。
深圳新宙邦科技股份有限公司
二○二一年三月
4