证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2021-032 深圳新宙邦科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 16 日(星期五)下午 13:30 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9: 15 至 15:00 任意时间。 3、现场会议召开地点:深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议 室 4、会议召集人:公司第五届董事会 5、会议主持人:董事长覃九三先生 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。 1 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 42 人,代表股份 195,290,891 股,占上市公司总 股份的 47.5400%。 其中:通过现场投票的股东 26 人,代表股份 165,439,809 股,占上市公司总 股份的 40.2733%。 通过网络投票的股东 16 人,代表股份 29,851,082 股,占上市公司总股份的 7.2667%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 36,385,152 股,占上市公司总 股份的 8.8573%。 其中:通过现场投票的股东 16 人,代表股份 6,534,070 股,占上市公司总股 份的 1.5906%。 通过网络投票的股东 16 人,代表股份 29,851,082 股,占上市公司总股份的 7.2667%。 注:公司目前总股本以 410,792,913 股计算,以上百分比计算结果四舍五入, 保留四位小数,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍 五入所造成。 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本 次股东大会,公司聘请的律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》 总表决情况: 2 同意 195,279,891 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 4,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 中小股东总表决情况: 同意 36,374,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9698%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%;弃权 4,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0132%。 本议案表决结果为通过。 (二)审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 195,279,891 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 4,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 中小股东总表决情况: 同意 36,374,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9698%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%;弃权 4,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0132%。 本议案表决结果为通过。 (三)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 总表决情况: 同意 195,284,691 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 36,378,952 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9830%;反对 6,200 3 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 (四)审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 195,279,891 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 4,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 中小股东总表决情况: 同意 36,374,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9698%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%;弃权 4,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0132%。 本议案表决结果为通过。 (五)审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 195,279,891 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 4,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 中小股东总表决情况: 同意 36,374,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9698%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%;弃权 4,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0132%。 本议案表决结果为通过。 (六)审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 4 总表决情况: 同意 195,279,891 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%;弃权 4,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 中小股东总表决情况: 同意 36,374,152 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9698%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%;弃权 4,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0132%。 本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上审议通过。 (七)审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 194,839,695 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7690%;反对 109,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0559%;弃权 342,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1751%。 中小股东总表决情况: 同意 35,933,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7599%;反对 109,196 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3001%;弃权 342,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9399%。 本议案表决结果为通过。 (八)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 195,189,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9481%;反对 101,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0519%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 5 中小股东总表决情况: 同意 36,283,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7213%;反对 101,396 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2787%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 (九)审议通过了《关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案》 总表决情况: 同意 195,189,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9481%;反对 101,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0519%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 36,283,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7213%;反对 101,396 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2787%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 (十)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 195,189,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9481%;反对 101,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0519%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 36,283,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7213%;反对 101,396 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2787%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 6 (十一)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 189,214,565 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.8886%;反对 6,076,326 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.1114%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 30,308,826 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.3000%;反对 6,076,326 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.7000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 (十二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》 总表决情况: 同意 190,431,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.5115%;反对 4,859,775 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.4885%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 31,525,377 股,占出席会议中小股东所持股份的 86.6435%;反对 4,859,775 股,占出席会议中小股东所持股份的 13.3565%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上审议通过。 (十三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 195,189,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9481%;反对 7 101,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0519%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 36,283,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7213%;反对 101,396 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2787%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上审议通过。 (十四)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (十五)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 8 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (十六)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (十七)审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (十八)审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》 9 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (十九)审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (二十)审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 10 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (二十一)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (二十二)审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (二十三)审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 11 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (二十四)审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 (二十五)审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 183,671,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.0502%;反对 7,158,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6654%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2844%。 中小股东总表决情况: 12 同意 24,765,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.0657%;反对 7,158,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 19.6733%;弃权 4,461,179 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.2610%。 本议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所王璟律师,刘洪羽律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具 备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东 大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表 决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳新宙邦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限 公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 16 日 13