新宙邦:第五届监事会第十四次会议决议公告2021-06-01
证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2021-048
深圳新宙邦科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次
会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2021
年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监
事 3 人,会议由监事会主席张桂文女士主持,公司董事会秘书贺靖策先生列席会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议:
一、审议通过了《关于对控股子公司博氟科技增资暨共同投资关联交易的议
案》
与会监事一致同意公司、衡阳爱立孚新能源合伙企业(有限合伙)和长沙鑫
联华源新能源合伙企业(有限合伙)以现金方式共同对博氟科技增资7,500万元,
用于其投资建设2,400吨双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目,本次增资符合公
司战略发展需求和全体股东利益。董事会审议过程中,关联董事回避表决,决策
程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
《关于对控股子公司博氟科技增资暨共同投资关联交易的公告》 公告编号:
2021-049)详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保暨关联交易的
议案》
经审核,监事会认为:公司本次为控股孙公司湖南福邦申请的银行授信按照
持股比例提供担保主要是为满足其项目建设需求,湖南福邦另一股东也已经向其
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提供了担保,符合公司和全体股东的利益。董事会审议过程中,关联董事回避表
决,决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》 公告编号:
2021-050)详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 1 日
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