证券代码：300037           证券简称：新宙邦           公告编号：2021-048


                      深圳新宙邦科技股份有限公司

                   第五届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2021
年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监
事 3 人，会议由监事会主席张桂文女士主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

        经表决形成如下决议：

   一、审议通过了《关于对控股子公司博氟科技增资暨共同投资关联交易的议
案》

       与会监事一致同意公司、衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙）和长沙鑫
联华源新能源合伙企业（有限合伙）以现金方式共同对博氟科技增资7,500万元，
用于其投资建设2,400吨双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目，本次增资符合公
司战略发展需求和全体股东利益。董事会审议过程中，关联董事回避表决，决策
程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

       《关于对控股子公司博氟科技增资暨共同投资关联交易的公告》 公告编号：
2021-049）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       二、审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保暨关联交易的
议案》

       经审核，监事会认为：公司本次为控股孙公司湖南福邦申请的银行授信按照
持股比例提供担保主要是为满足其项目建设需求，湖南福邦另一股东也已经向其

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提供了担保，符合公司和全体股东的利益。董事会审议过程中，关联董事回避表
决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》 公告编号：
2021-050）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。


                                       深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 6 月 1 日




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