新宙邦:独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见2021-06-01
深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,作为公司的独立
董事,基于独立判断、审慎负责的立场,对公司第五届董事会第二十次会议相关
事项发表如下独立意见:
一、关于对控股子公司博氟科技增资暨共同投资关联交易的独立意见
经核查,独立董事认为:公司拟对控股子公司博氟科技增资,符合公司发展
战略,有助于推进 2,400 吨双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目的投资建设,提
升公司产品综合竞争力和盈利水平。在本次关联交易议案的表决过程中,关联董
事周艾平回避表决,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存
在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次增资事项。
二、关于为控股孙公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见
经审核,独立董事认为:本次担保对象为公司控股孙公司,公司对其经营状
况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。公司本次为控股孙公司申请
银行授信提供担保是为了满足其项目建设资金需要,有助于控股孙公司的正常发
展。在本次关联交易议案的表决过程中,关联董事周艾平回避表决,审议程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形,同意公司为控股孙公司申请银行授信提供担保事项。
独立董事:戴奉祥 孟鸿 张晓凌
2021年5月31日
1