深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立
董事，基于独立判断、审慎负责的立场，现就公司第五届董事会第二十一次会议
及2021年上半年相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司2021年半年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见

    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公
司资金的情况。

    二、关于公司 2021 年半年度对外担保情况的独立意见

    截至报告期末，公司实际担保（包括公司及子公司对外担保、母公司为子公
司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）总额为 0 万元。公司不存在为合
并报表范围外的关联方或非关联方提供担保的情况，不存在违规担保的情况，亦
不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。

    三、关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见

    经核查，2021 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放
和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。

    四、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见

    经核查，公司收购控股子公司博氟科技 19.30%股权是公司正常的经营活动，
董事会已履行了相关审议和决策程序，决策程序合法有效。公司本次收购符合有
关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次交易的价格根据兴隆评估字


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[2021]第 034 号评估报告结果，并经交易各方协商确定，符合公平、公正的原则，
不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。本次收购构成关联交易，
审议本事项过程中，关联董事进行了回避，非关联董事 8 人投了赞成票，本次董
事会形成有效决议，程序合法。因此，我们一致同意公司《关于收购控股子公司
少数股东股权暨关联交易的议案》。

    五、关于投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的独立意见

    经核查，公司以全资孙公司Capchem Netherlands B.V.（以下简称“荷兰新宙
邦”）为实施主体，投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目是结合市
场需求与公司发展需要做出的合理决策，符合公司发展战略，符合全体股东的利
益。本次投资事项审议与决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的
要求以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中
小股东的利益的情形。 因此，我们一致同意公司以全资孙公司荷兰新宙邦为实
施主体建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目事项，同意将该议案提交公
司股东大会审议。

    六、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见

    经核查，本次公司及子公司向银行申请综合授信额度，主要是为满足其经营
发展需求，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发
展奠定坚实基础，不存在向关联人输送利益的情形，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益
的情形。因此，我们一致同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度，同意
将该议案提交公司股东大会审议。

    七、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的独立意见

    经核查，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情
况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《募集资金管理办


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法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公
司经营发展需要和全体股东的利益，因此，我们一致同意公司使用节余募集资金
永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                       独立董事：戴奉祥   孟鸿   张晓凌

                                                          2021年7月31日




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