证券代码：300037           证券简称：新宙邦          公告编号：2021-054

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

               第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2021 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议通知于 2021 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。以现场方式参会董事 4 人，
以通讯方式参会董事 5 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议由公司董事长覃九三先生召集、副董事长郑仲天先生主持，本次
会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

    《2021 年半年度报告》及摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告，《2021 年半年度报告披露提示性公
告》（公告编号：2021-056）将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意
见、监事会意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度安全生产专题报告>的议案》


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    董事会审议了公司EHS中心提交的《2021年半年度安全生产专题报告》，讨
论并同意公司2021年上半年安全生产工作总结及2021年下半年重点工作计划和
目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项，全力完成公司安全生产年度各
项工作目标任务。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    为进一步加快发展公司新型锂盐业务，提高公司持续经营能力，增加对所属
骨干企业的管控力度和决策效率，提高公司整体盈利水平，董事会同意以自有资
金 4,825.00 万元收购衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙）持有的湖南博氟新
材料科技有限公司 19.30%股权。本次交易完成后，公司将持有博氟科技 90.60%
股权，博氟科技仍为公司控股子公司。

    公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对
该议案发表了审核意见。

    《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-059）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网相关公告。

    关联董事周艾平回避表决。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的议
    案》

    董事会同意以全资孙公司 Capchem Netherlands B.V.为实施主体，在荷兰穆
尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目，建设年产 10 万吨锂
离子电池电解液、20 万吨碳酸酯溶剂、8 万吨乙二醇。项目总投资约 15 亿元人
民币，分期建设，其中一期建设周期 3.5 年，二期根据市场需求适时启动。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于投资建设荷兰新宙邦
锂离子电池电解液及材料项目的公告》（公告编号：2021-060）具体内容详见同


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日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，保证公司战略的实
施，董事会同意公司及子公司拟向以下银行申请综合授信额度：

                                                                        授信期
  申请主体                     银行                      授信额度
                                                                          限


               中国进出口银行深圳分行                   7亿元人民币      1年


               上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行     5亿元人民币      1年


               平安银行股份有限公司深圳分行             3亿元人民币      1年
深圳新宙邦科
技股份有限公   中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行     4亿元人民币      1年
    司
               中国民生银行股份有限公司深圳分行        3.5亿元人民币     1年


               上海银行股份有限公司深圳分行             4亿元人民币      1年


               中国建设银行股份有限公司深圳市分行       7亿元人民币      1年


               中国工商银行股份有限公司明溪支行       6,500万元人民币    1年

三明市海斯福
                中国建设银行股份有限公司明溪支行      2,000万元人民币    1年
化工有限公司

               兴业银行股份有限公司三明市三元支行     2,500万元人民币    1年


                       合计                           34.6亿元人民币


    以上向兴业银行股份有限公司三明市三元支行申请的2,500万元综合授信、
向中国建设银行股份有限公司明溪支行申请的2,000万元综合授信分别为公司第
五届董事会第十七次会议审议通过的向兴业银行股份有限公司三明市三元支行
申请7,500万元综合授信额度基础上新增额度和向中国建设银行股份有限公司明


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溪支行申请5,000万元综合授信额度基础上新增额度。

       以上向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3.5亿元的综
合授信额度，公司及合并报表范围内的子公司三明市海斯福化工有限责任公司均
可使用。

       以上授信额度实际融资金额以相关银行与公司实际发生的融资金额为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信内容包括但不局限于流动资
金贷款、开立银行承兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、
进口押汇、非融资性保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用。
授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。

       提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司及子公司办
理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署有关法律文件。

       公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

       《关于公 司及子 公司 向银行 申请综 合授信 额度的公 告》（ 公告 编号：
2021-061）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网相关公告。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
       流动资金的议案》

       为提高募集资金的使用效率，董事会同意对募投项目“惠州宙邦三期项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审
议。

       《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2021-062）以及独立董事、监事会、保荐机构发表意见具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公
告。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<筹资管理制度>的议案》

    根据《公司章程》《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司实际情
况，董事会同意对《筹资管理制度》进行修订。

    修订后《筹资管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规、规章及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定，结合公
司的实际情况，董事会同意对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行
修订。

    修订后《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》
《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司投
资者关系管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露
管理制度》进行修订。


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    修订后《信息披露管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

    根据公司实际需要，结合相关法律法规，董事会同意对《会计师事务所选聘
制度》进行修订。

    修订后《会计师事务所选聘制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《公司财务管理制度》等有关规定，结合公司
实际情况，董事会同意对《财务负责人管理制度》进行修订。

    修订后《财务负责人管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十三、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——创业板上市
公司年度报告的内容与格式》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《年
报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

    修订后《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。



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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十四、审议通过了《关于调整部分公司管理制度审议程序的议案》

    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的
实际情况，董事会对公司治理相关制度进行了系统性的梳理，为进一步健全制度
体系，优化结构内容，避免经董事会审议的制度文件重复繁冗，经审议，董事会
同意将《分级授权管理制度》《下属子公司董事、监事委派管理制度》《计提资产
减值准备和损失处理管理控制制度》《以公允价值计量资产内部控制制度》《控股
子公司管理制度》审批权限划分为公司总裁审批，审议程序转至公司内部评审。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十五、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 8 月 20 日（周五）下午 14：00 在深圳市坪山区深圳新宙
邦科技大厦 16 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次
临时股东大会。会议通知具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。



                                        深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 3 日




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