证券代码：300037         证券简称：新宙邦            公告编号：2021-055


                    深圳新宙邦科技股份有限公司

                第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议于 2021 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会
议通知于 2021 年 7 月 20 日以电子邮件的方式发出。以现场方式参会监事 2 人，
以通讯方式参会监事 1 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席张桂文女
士召集并主持，本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    监事会认为，公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募
集资金管理制度》的规定对募集资金依法进行使用和管理，《关于 2021 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年半年度募集资
金实际存放与使用情况，不存在募集资金违规存放与使用的情形。


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    《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   三、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    监事会认为，公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项符合公
司发展战略规划，有利于提高公司内部决策运营效率，交易价格不存在显失公平、
损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会已履行审议和决策
程序，关联董事对该事项已回避表决，决策程序合法有效。本次股权收购事项符
合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-059）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   四、审议通过了《关于投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的
议案》

    监事会认为，公司以全资孙公司 Capchem Netherlands B.V.为实施主体，投
资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目，有利于提高公司主营业务的整
体产能，巩固公司在相关领域的市场地位，符合公司发展需求，符合公司全体股
东利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，同意本次投资事项。

    《关于投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的公告》（公告编
号：2021-060）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   本议案需提交股东大会审议。




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   五、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，保证公司战略的
实施，公司监事会同意公司及子公司向中国进出口银行深圳分行等银行合计申请
综合授信34.6亿元人民币。（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

    《关于公 司及子 公司 向银行 申请综 合授信 额度的公 告》（ 公告 编号：
2021-061）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

   六、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

    监事会认为，公司本次对募投项目“惠州宙邦三期项目”结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意对募投项目“惠州宙邦三
期项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2021-062）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                         深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 3 日


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