新宙邦:第五届监事会第十六次会议决议公告2021-09-27
证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2021-069
深圳新宙邦科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 9 日召开
的第五监事会第十六次会议审议通过了《关于参与珠海冠宇电池股份有限公司 A
股 IPO 战略投资者配售的议案》,因拟披露的信息存在不确定性等原因,根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公司经审慎判断后履行了
信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除,公司按照规定履行信息披露义务。
公司第五届监事会第十六次会议于 2021 年 9 月 9 日以通讯会议方式召开。
本次监事会会议通知于 2021 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出。根据公司《监事
会议事规则》等相关规定,经第五届监事会全体监事同意后,豁免本次会议通知
时间要求。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,会议由监事会主
席张桂文女士召集并主持,公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于参与珠海冠宇电池股份有限公司 A 股 IPO 战略投资
者配售的议案》
监事会认为:公司参与珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“珠海冠宇”)
A 股 IPO 战略投资者配售有利于强化双方在业务、研发等领域的友好合作关系,
建立长期而紧密的战略合作伙伴关系,符合公司和全体股东的利益,一致同意公
司参与珠海冠宇 A 股 IPO 战略投资者配售。
《关于参与珠海冠宇电池股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售的公告》
(公告编号:2021-070)具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
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披露网站巨潮资讯网相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 27 日
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