证券代码：300037               证券简称：新宙邦              公告编号：2022-008


                      深圳新宙邦科技股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召
开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事
对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议。现将有关事项公告如下：

    一、公司利润情况

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳新宙邦科技股份有限
公司母公司 2021 年度实现净利润 376,257,822.15 元，2021 年度公司提取法定盈
余公积金 16,978,057.06 元，加上年初未分配利润 1,112,485,246.79 元，加上出售
天奈科技股权其他综合收益结转入未分配利润金额 80,542,459.21 元，扣除 2020
年度派发现金股利 164,317,165.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司实际可
供 分 配 利 润 为 1,387,990,305.89 元 ； 合 并 报 表 中 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
3,018,337,640.73 元；合并资本公积金余额为 2,565,507,778.53 元。

    二、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

    鉴于公司目前经营发展状况良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司发
展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，拟定 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司 2021 年 12 月
31 日总股本 412,472,313 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税），
预计合计派发现金股利 280,481,172.84 元（含税），不送红股，公司剩余未分配
利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转
增 329,977,850 股，转增后，公司总股本将增加至 742,450,163 股（最终转增数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。
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       2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露后至实施前，若公司总股
本发生变化，公司将根据实施本预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例
和资本公积转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本
总数。

       三、利润分配及资本公积金转增股本预案的合规性

       公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》 证券法》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的
利润分配政策、股东回报规划，该利润分配及资本公积转增股本预案合法、合规、
合理。本次利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与
公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配及资本公积转增股本预
案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

       四、审议程序及相关意见说明

       公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会
第二十六次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对此发表
了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

       五、其他说明

       公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中所
规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本议案事项披露前，公
司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风
险。

       六、备查文件

       1．公司第五届董事会第二十六次会议决议；

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2．公司第五届监事会第十九次会议决议；

3. 独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                  深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 29 日




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