证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2022-028
深圳新宙邦科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 13 日（星期三）下午 14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 13
日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 13 日 9：
15 至 15：00 任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议
室
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事周达文先生
注：董事长、副董事长因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照公司章程，
本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东
大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 179,981,796 股，占上市公司总
股份的 43.6349％。
其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份 164,416,399 股，占上市公司总
股份的 39.8612％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 15,565,397 股，占上市公司总股份的
3.7737％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 20,883,557 股，占上市公
司总股份的 5.0630％。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 5,336,160 股，占上市公司
总股份的 1.2937％。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 15,547,397 股，占上市公司总股
份的 3.7693％。
注：公司目前总股本以 412,472,313 股计算，以上百分比计算结果四舍五入，
保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍
五入所造成。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
2
的议案》
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
2.01 发行证券的种类
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行规模
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
3
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 债券期限
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4
2.05 债券利率
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 转股期限
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
5
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.11 赎回条款
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.12 回售条款
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.13 转股后的股利分配
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
7
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.16 债券持有人会议相关事项
8
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.18 担保事项
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
9
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.19 评级事项
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.20 募集资金存管
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.21 本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
10
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告的议案》
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
11
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（八）审议通过了《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议
案》
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
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（九）审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 179,978,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对 2,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>分红条款的议案》
总表决情况：
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同意 179,944,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 37,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,845,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8195％；反对
37,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1805％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派王璟律师、方诗雨律师通过现场及视频
方式出席了本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日
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