证券代码：300037         证券简称：新宙邦            公告编号：2022-032

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

                 第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议于 2022 年 4 月 20 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2022 年 4 月
17 日以电子邮件的方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席
会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了《关于确认公司 2019-2021 年关联交易的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司以往实际情况，对 2019-2021
年关联交易实际发生情况进行确认。在关联监事回避表决的情况下，其他监事一
致认为：本次确认的关联交易事项符合公司经营的实际需要，定价公允、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。

   《关于确认公司 2019-2021 年关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

    特此公告。

                                        深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 20 日




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