证券代码：300037           证券简称：新宙邦         公告编号：2022-031

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

                 第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议于 2022 年 4 月 20 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 4
月 17 日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九
三先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的
规定。

    经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于确认公司2019-2021年关联交易的议案》

    在关联董事回避表决的情况下，其他董事一致认为：本次确认的关联交易定
价根据公平、公允原则并参照市场价格确定，不存在损害公司和公司股东利益的
情形，也不会对公司独立性产生影响。独立董事对该议案发表了事前认可意见及
独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

    《关于确认公司 2019-2021 年关联交易的公告》以及独立董事、监事会、保
荐机构发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网。

    本议案涉及关联交易，关联董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女士、周
艾平先生、谢伟东先生已回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，获得通过。

二、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》



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    为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳新宙邦科技股
份有限公司对外提供财务资助管理制度》。制度全文详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管
理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合公司实际发展规划和经营管理的
需要，董事会同意对公司组织架构进行调整。

    《关于调整公司组织架构的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。



                                       深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 20 日




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