证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2022-035 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 22 日(星期五)下午 14:00 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 22 日 9: 15 至 15:00 任意时间。 3、现场会议召开地点:深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议 室 4、会议召集人:公司第五届董事会 5、会议主持人:董事长覃九三先生 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东 大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。 1 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 38 人,代表股份 179,588,296 股,占上市公司总 股份的 43.5395%。 其中:通过现场投票的股东 19 人,代表股份 164,060,010 股,占上市公司总 股份的 39.7748%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 15,528,286 股,占上市公司总股份的 3.7647%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 26 人,代表股份 20,747,557 股,占上市公 司总股份的 5.0300%。 其中:通过现场投票的中小股东 8 人,代表股份 5,332,260 股,占上市公司 总股份的 1.2928%。 通过网络投票的中小股东 18 人,代表股份 15,415,297 股,占上市公司总股 份的 3.7373%。 注:公司目前总股本以 412,472,313 股计算,以上百分比计算结果四舍五入, 保留四位小数,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍 五入所造成。 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本 次股东大会,公司聘请的律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》 总表决情况: 同意 179,572,696 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;反对 3,000 2 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 12,600 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 20,731,957 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9248%;反对 3,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0145%;弃权 12,600 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0607%。 本议案表决结果为通过。 (二)审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 179,572,696 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 12,600 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 20,731,957 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9248%;反对 3,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0145%;弃权 12,600 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0607%。 本议案表决结果为通过。 (三)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》 总表决情况: 同意 179,585,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,744,557 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9855%;反对 3,000 3 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0145%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 (四)审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 179,572,696 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 12,600 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 20,731,957 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9248%;反对 3,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0145%;弃权 12,600 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0607%。 本议案表决结果为通过。 (五)审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 179,572,696 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 12,600 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 20,731,957 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9248%;反对 3,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0145%;弃权 12,600 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0607%。 本议案表决结果为通过。 (六)审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况: 4 同意 179,572,696 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 12,600 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 20,731,957 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9248%;反对 3,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0145%;弃权 12,600 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0607%。 本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 (七)审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 173,426,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.5687%;反对 5,928,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.3009%;弃权 234,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1304%。 中小股东总表决情况: 同意 14,585,413 股,占出席会议的中小股东所持股份的 70.2994%;反对 5,928,044 股,占出席会议的中小股东所持股份的 28.5723%;弃权 234,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1283%。 本议案表决结果为通过。 (八)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 179,380,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8841%;反对 207,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1155%;弃权 800 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 5 同意 20,539,357 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9965%;反对 207,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9996%;弃权 800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0039%。 本议案表决结果为通过。 (九)审议通过了《关于 2022 年开展远期结售汇业务的议案》 总表决情况: 同意 179,584,496 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 800 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 20,743,757 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9817%;反对 3,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0145%;弃权 800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0039%。 本议案表决结果为通过。 (十)审议通过了《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议 案》 总表决情况: 同意 172,816,948 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.2295%;反对 6,770,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.7700%;弃权 800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 13,976,209 股,占出席会议的中小股东所持股份的 67.3632%;反对 6,770,548 股,占出席会议的中小股东所持股份的 32.6330%;弃权 800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0039%。 本议案表决结果为通过。 6 (十一)审议通过了《关于投资建设惠州市宙邦化工有限公司 3.5 期溶剂扩 产项目的议案》 总表决情况: 同意 179,584,896 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 3,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,744,157 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9836%;反对 3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0164%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 (十二)审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》 总表决情况: 同意 179,379,596 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8838%;反对 207,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1158%;弃权 800 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 20,538,857 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9941%;反对 207,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0020%;弃权 800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0039%。 本议案表决结果为通过。 (十三)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款 的议案》 总表决情况: 同意 179,528,496 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9667%;反对 59,000 7 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0329%;弃权 800 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 20,687,757 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7118%;反对 59,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2844%;弃权 800 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0039%。 本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所指派王璟律师、段博文律师通过现场及视频 方式出席了本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的 召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会 议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资 格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限 公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 22 日 8