证券代码：300037           证券简称：新宙邦          公告编号：2022-039

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

               第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八
次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 4
月 23 日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九
三先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的
规定。

    经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

    《2022 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2022 年第一季度报告披露提示性公告》
将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于<公司2022年一季度安全生产专题报告>的议案》

    董事会审议了公司 EHS 中心提交的《2022 年一季度安全生产专题报告》，
讨论并同意公司 2022 年一季度安全生产、环保工作总结及 2022 年二季度重点工
作目标任务，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

    经审议，公司董事会认为：对外设立合资公司，符合公司发展战略，同意公

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司与深圳市新邦能实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新邦能”）共同出
资成立深圳新源邦科技有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“合
资公司”）。合资公司注册资本为人民币 6,000 万元，其中，公司以自有资金出资
人民币 3,600 万元，占合资公司注册资本的 60%，新邦能出资人民币 2,400 万元，
占合资公司注册资本的 40%。

    《关于公司对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。



                                        深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 29 日




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