证券代码：300037         证券简称：新宙邦           公告编号：2022-040


                    深圳新宙邦科技股份有限公司

               第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一
次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2022 年 4
月 23 日以电子邮件的方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事
3 人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生列
席会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

   《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

   《2022 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   二、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

    公司监事会认为：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的
经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
同意公司对外投资设立合资公司事项。

   《关于公司对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

                                     1
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。



                                   深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 4 月 29 日




                               2