证券代码：300037           证券简称：新宙邦           公告编号：2022-049

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

    关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召
开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规
及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利
进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进
行调整，原发行方案中其他内容不变。现将公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券方案调整的具体情况公告如下：

    一、发行规模

    调整前：

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），具体募集资
金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范
围内确定。

    调整后：

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 197,000.00 万元（含本数），具体募集资
金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范
围内确定。

    二、本次募集资金用途

    调整前：
      公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                                   单位：万元
                                                                拟以募集资金投
 序号                  项目名称                总投资额
                                                                    入金额
        瀚康电子材料“年产 59,600 吨锂电添加
  1                                                120,508.60         50,000.00
        剂项目”
        天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料
  2                                                 65,800.00         38,000.00
        项目
        三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二
  3                                                 52,541.58         46,000.00
        期）”
        荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电池材料
  4                                                 35,000.00         26,000.00
        项目”
  5     补充流动资金                                40,000.00         40,000.00
 合计                                              313,850.18        200,000.00

      若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。

      本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

      本次募集资金到位后，公司将根据各项目的募集资金投入方式与相关主体签
署协议并履行相关程序。

      调整后：

      公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 197,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                                   单位：万元
                                                                拟以募集资金投
 序号                  项目名称                总投资额
                                                                    入金额
        瀚康电子材料“年产 59,600 吨锂电添加
  1                                                120,508.60         50,000.00
        剂项目”
        天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料
  2                                                 65,800.00         38,000.00
        项目
        三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二
  3                                                 52,541.58         46,000.00
        期）”
        荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电池材料
  4                                                 35,000.00         26,000.00
        项目”
  5     补充流动资金                                37,000.00         37,000.00
                                                             拟以募集资金投
 序号             项目名称                  总投资额
                                                                 入金额
 合计                                           310,850.18         197,000.00

    若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。

    本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

    本次募集资金到位后，公司将根据各项目的募集资金投入方式与相关主体签
署协议并履行相关程序。

    除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容
未发生变化。

    特此公告。




                                      深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 5 月 31 日