证券代码：300037             证券简称：新宙邦            公告编号：2022-055


                       深圳新宙邦科技股份有限公司

                   第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议
于 2022 年 6 月 23 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 20 日以电
子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监
事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，本
次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授
予价格和数量的议案》

    公司已实施了 2020 年年度和 2021 年年度利润分配方案，根据公司《2020 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划
首次及预留授予股份授予价格和数量进行调整。根据公司 2020 年第三次临时股东大
会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体
内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

    因激励对象之一周忻女士为董事周达文先生之女，公司董事周艾平先生为本次限
制性股票激励计划的激励对象。周达文先生、周艾平先生作为关联董事回避表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，获得通过。

    二、审议通过了《关于控股子公司收购深圳市盈石科技有限公司部分股权的议
案》

    为充分利用盈石科技品牌影响力及营销能力，拓宽公司有机氟化学品业务渠道，
实现技术、人才等方面的优势互补，进一步巩固公司有机氟化学品的市场领先优势，

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公司董事会同意公司控股子公司海斯福以自有资金人民币 1,129.414 万元向自然人刘
星、米欣、曾一铮与王之珺购买盈石科技 51.337%的股权。本次交易完成后，海斯福
将持有盈石科技 85%股权，成为盈石科技的控股股东。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
相关公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    三 、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案 》

    为进一步加快发展公司有机氟化学品业务，深刻践行“参与、成长、共担、共享”
的员工发展理念，增强对所属骨干企业的管控力度和决策效率，董事会同意公司与邵
武凝聚投资中心（有限合伙）（以下简称“邵武凝聚”）共同受让邵武泓伟投资中心
（有限合伙）（以下简称“邵武泓伟”）持有福建海德福新材料有限公司（以下简称
“海德福”）7,000 万元的全部股权，其中已实缴 3,500 万元，另有 3,500 万元已认缴
未实缴。其中，公司以人民币 0 元受让邵武泓伟持有的海德福 3,500 万元的认缴出资
份额（尚未实缴），并在完成股权转让工商登记手续后，以自有资金完成实缴；邵武
凝聚为海德福的员工持股平台，以 3,500 万元受让邵武泓伟持有的海德福 3,500 万元
的认缴出资份额（已实缴）。本次交易完成后，公司持有海德福股权比例从 80.20%
提升至 87.20%股权，海德福仍为公司控股子公司。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
相关公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    特此公告。




                                            深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                              2022 年 6 月 23 日




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