证券代码：300037           证券简称：新宙邦            公告编号：2022-063

                          深圳新宙邦科技股份有限公司

    关于公司全资子公司与Indorama Ventures Oxides LLC签署《合作备忘录》
                                  的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容及风险提示：

    1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 Capchem
Technology USA Inc.（以下简称“美国新宙邦”）近日与 Indorama Ventures Oxides
LLC（以下简称“IVOX”）就共同投资设立合资公司事宜签订了《合作备忘录》。
    2、本次签订的仅为合作备忘录，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、
意向性约定，不应被解释为具有约束力的协议。正式协议尚需经公司项目可行性
分析论证后，经双方进一步协商，并视合作涉及的金额情况，按照公司决策程序
提交公司董事会或股东大会审议批准后签署。
    3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况，具
体情况详见本公告“六、其他情况说明”。

    一、筹划事项情况

    近日，公司全资子公司美国新宙邦与 IVOX 签订了《合作备忘录》，拟共同
出资在美国设立生产碳酸酯溶剂以及拟生产锂离子电池电解液的合资公司（以下
简称“合资公司”）。

    本备忘录的签署无需提交董事会或股东大会审议。后续双方若有正式合作协
议签订，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

    本备忘录的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

     二、交易对手方介绍

   1、公司名称：Indorama Ventures Oxides LLC

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   2、注册地址：24 Waterway Avenue, Suite 1100, The Woodlands, Texas

   3、成立时间：2019 年

   4、关联关系：IVOX 与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。

   5、交易对手简介：

   IVOX 的母公司为 Indorama Ventures Public Company Limited（以下简称
“Indorama Ventures”），于 1994 年在泰国成立，已在泰国证券交易所上市，股票
代码为 IVL，是全球领先的石油化学产品生产商，其制造业务遍及欧洲、中东、
非洲、美洲和亚太地区。

   Indorama Ventures 业务板块涵盖复合 PET、综合氧化物和衍生物以及纤维，
其中综合氧化物和衍生物业务产品组合由乙二醇（EG）、纯化环氧乙烷（EO）、
环氧丙烷（PO）和表面活性剂等构成。本次交易对手 IVOX 是 Indorama Ventures
位于美国德克萨斯州和路易斯安纳州主营综合氧化物和衍生物业务的子公司。

   截至 2021 财年末，Indorama Ventures 总资产为 162.44 亿美元（折合人民币
1035.67 亿元，按 2021 年 12 月 31 日汇率折算，下同），营业收入为 146.29 亿
美元（折合人民币 932.70 亿元），核心 EBITDA 为 17.43 亿美元（折合人民币
111.13 亿元），其综合氧化物和衍生物业务的核心 EBITDA 为 3.77 亿美元（折
合人民币 24.04 亿元），同比增长 228%，经营状况和财务状况良好，具有良好
的信誉和履约能力。

    6、最近三年公司未与 IVOX 签署其他类似的合作框架性协议。

    三、备忘录的主要内容

    1、美国新宙邦和 IVOX 共同出资在美国设立生产碳酸酯溶剂和拟生产锂离
子电池电解液的合资公司。

   2、合作模式：

    1）IVOX 为合资公司提供原材料（包括环氧乙烷和二氧化碳等）、公用工
程、土地租赁等。

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    2）美国新宙邦将现有的碳酸酯溶剂和电解液的专利和专有技术许可给合资
公司。

    3、合资公司实施地址：美国墨西哥湾沿岸地区。

    4、建设产能：年产 100,000 吨碳酸酯溶剂和 50,000 吨电解液，联产 50,000
吨乙二醇。

    5、投资预算：合资公司总投资额约为 2.45 亿美元。该投资预算不含配套设
施（OSBL）费用，此费用由双方共同承担。

    6、其他：双方应自行承担各自在谈判、准备和执行备忘录过程中产生的成
本和费用。

    四、对公司的影响

    在当前全球新能源行业景气度持续向好的背景下，于美国投资建设锂离子电
解液及原材料的生产基地是公司重要的战略布局。

    此次通过与全球领先的石油化学产品生产商共同投资设立合资公司，能够充
分发挥各方优势，整合各方的优势资源，实现优势互补、资源共享、技术融合。
建立合资公司方式有利于公司在北美实现本地化经营，加速提升市场占有率；有
利于公司完善产业布局及提升未来盈利能力，增强公司的整体竞争实力，符合公
司长期发展战略以及全体股东的利益。

    五、风险提示

    本备忘录仅为合作双方共同设立合资公司及合资经营等事项签订的意向性
文件，仅为双方合作意向的确认，作为进一步尽调和谈判的基础，不应被解释为
具有约束力的协议。具体实施内容及细节需进一步落实和明确，同时谈判过程中
可能面临政策风险、市场风险、管理风险等，项目能否正式落地存在不确定性。

    本备忘录不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，项
目实施进度及资金安排将以双方正式签订的投资协议为准，提请广大投资者理性
投资，注意投资风险。

    公司后续将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及

                                     3
规范性文件的要求，根据双方合作进展情况及时履行相应的审议程序和信息披露
义务。

       六、其他情况说明

       1、最近三年披露的战略合作框架协议进展情况

序号     合作方                  公告名称                    披露日期          进展情况

       Ultium Cell                                                             协议正常
 1                     关于公司签署重大合同的公告        2021 年 11 月 11 日
         s, LLC                                                                  履行中

                     关于收到 Northvolt 公司中标通知的                         协议正常
 2      Northvolt                                        2021 年 8 月 31 日
                                   公告                                          履行中


       2、本合作备忘录签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董
监高持股未发生变动。

       3、未来三个月内上市公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股
份解除限售及股份减持的计划如下：

       根据 2021 年 11 月 29 日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过的
《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的
议案》以及 2022 年 6 月 23 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格和数量的议案》，
公司董事周艾平先生、高管姜希松先生等 6 人合计 35.64 万股归属股票的上市时
间为 2021 年 12 月 23 日，上市流通日期为 2022 年 6 月 28 日。

序号        姓名                职务                限制性股票解除限售数量(万股)
  1        周艾平        董事、常务副总裁                       8.10
  2        姜希松              副总裁                           8.10
  3        毛玉华              副总裁                           6.48
  4         宋慧               副总裁                           5.40
  5        贺靖策            董事会秘书                         4.32
  6         黄瑶              财务总监                          3.24
                      合计                                      35.64

       公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于公司董事,高级管理人员股份减持计划的预披露公告》公告编号：2022-045），
公司董事、副总裁谢伟东先生计划通过集中竞价方式减持其直接持有的公司无限

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售流通股不超过 400,000 股，占公司总股本比例 0.0539%，谢伟东先生减持计划
自预披露公告日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。截至本公告日，公司未收到
其他董监高以及控股股东、持股 5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的
通知。

    七、备查文件

    《Key Terms of Non-Binding Memorandum of Understanding》

    特此公告。




                                        深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 1 日




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