证券代码：300037           证券简称：新宙邦            公告编号：2022-068


                    深圳新宙邦科技股份有限公司

               第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五
次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会
会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出。以现场方式参会监事 2 人，
以通讯方式参会监事 1 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席张桂文女
士召集并主持，本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

 一、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    监事会认为，公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

 二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募
集资金管理制度》的规定对募集资金依法进行使用和管理，《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年半年度募集资
金实际存放与使用情况，不存在募集资金违规存放与使用的情形。



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    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

 三、审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》

    监事会认为，在不会影响公司主营业务的发展的前提下，公司开展利率掉期
业务有利于规避市场利率风险，保障利息支出稳定性，减少贷款利息支出，降低
公司财务费用。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对利率掉期等业务实
现内部控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公
司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展名义本金总额
不超过公司存续的固定利率人民币贷款且不超过 2 亿元人民币的利率掉期业务，
上述额度在期限内可循环滚动使用，额度使用期限自股东大会批准之日起一年。

    《关于开展利率掉期业务的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

 四、审议通过了《关于修订<高级管理人员与骨干员工薪酬管理制度>的议案》

    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》等相关制度，
结合公司实际情况，监事会同意对《高级管理人员与骨干员工薪酬管理制度》进
行修订。

    修订后《高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。

                                       深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 23 日


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