证券代码：300037           证券简称：新宙邦           公告编号：2022-067

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

               第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。以现场方式参会董事 5 人，
以通讯方式参会董事 4 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员和高级管理
人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，本次会议的召集、
召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

    《2022 年半年度报告》及摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告，《2022 年半年度报告披露提示性公
告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意
见、监事会意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度安全生产专题报告>的议案》

    董事会审议了公司EHS中心提交的《2022年半年度安全生产专题报告》，讨


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论并同意公司2022年上半年安全生产工作总结及2022年下半年重点工作计划和
目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项，全力完成公司安全生产年度各
项工作目标任务。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》

    董事会同意公司使用自有经营性现金开展名义本金总额不超过公司存续的
固定利率人民币贷款且不超过2亿元人民币的利率掉期业务，额度使用期限自股
东大会批准之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点
的交易余额不超过公司存续的固定利率贷款的总额且不超过2亿元人民币。

    《关于开展利率掉期业务的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的
意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网相关公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<高级管理人员与骨干员工薪酬管理制度>的议案》

    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》等相关制度，
结合公司实际情况，董事会同意对《高级管理人员与骨干员工薪酬管理制度》进
行修订。

    修订后《高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》

    根据公司实际开展业务需要，结合相关法律法规，董事会同意对《远期外汇
交易业务内部控制制度》进行修订。

    修订后《金融衍生品交易管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指


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定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

七、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 9 月 8 日（周四）下午 14：30 在深圳市坪山区深圳新宙邦
科技大厦 16 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临
时股东大会。会议通知具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。




                                        深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 23 日




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