证券代码：300037            证券简称：新宙邦           公告编号：2022-102


                       深圳新宙邦科技股份有限公司

                 第五届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议
于2022年10月19日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2022年10月14日以邮件方式
发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席张桂
文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。本次会议的召集、召开符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经表决形成如下决议：

   一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次
回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，
不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   二、审议通过了《关于向荆门新宙邦新材料有限公司增资的议案》

    经审议，监事会认为：本次向荆门新宙邦新材料有限公司（以下简称“荆门新宙
邦”）增资，是满足荆门新宙邦未来经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能
力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，荆门新宙邦仍为公司控股子公
司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果
造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和
《公司章程》的规定。
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   《关于向荆门新宙邦新材料有限公司增资的公告》具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   特此公告。




                                       深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
                                                         2022年10月21日




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