深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份》及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》《独立董事工作细则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，
作为公司的独立董事，我们本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独
立判断的立场，对于公司第五届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表如下独
立意见：
   一、《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见
    经认真审议《关于回购公司股份方案的议案》及公司提供的相关资料，仔细了
解公司财务状况及未来规划，我们认为：
    （1）公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，审议该事项的董事会表决程序合法、合规。
    （2）公司本次回购股份有利于增强投资者的信心，回购的股份拟用于实施股
权激励及/或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司
管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。
    （3）公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司拥有足够的自有资金
及支付能力，本次回购股份方案具备可行性，不会对公司经营、财务、债务履行能
力和未来发展等产生重大不利影响。
    （4）本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上
市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
    （5）本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关
规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购方
案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司本次回购
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股份事项。
   二、《关于向荆门新宙邦新材料有限公司增资的议案》的独立意见
   经审议，我们认为：本次增资有利于增强公司控股子公司荆门新宙邦新材料有
限公司的资金实力，促进其良性运营和可持续发展。本次增资不会导致公司合并报
表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资事项的决策程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。




                                       独立董事：戴奉祥     孟鸿   张晓凌
                                                          2022年10月19日




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