深圳新宙邦科技股份有限公司
                        董事、监事津贴管理制度

                                第一章 总则

    第一条 为进一步完善深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的
治理结构，加强和规范公司董事、监事津贴的管理，建立科学有效的激励与约束
机制，根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

    第二条 本制度适用的对象：

    1、独立董事：指公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定聘请的、不在公司担任除
董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨
碍其进行独立客观判断的关系的董事。

    2、非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董事。

    3、监事：包括非职工代表监事和职工代表监事。非职工代表监事指经公司
股东大会选举产生，进入监事会并履行监事职责的监事会成员，该监事不必是本
公司员工。职工代表监事指与公司签订劳动合同或聘用合同的公司职工代表监事，
该监事须由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

    第三条 制定本制度遵循以下原则：

    （一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；

    （二）按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；

    （三）短期与长期激励相结合的原则；

    （四）激励与约束相结合的原则。

                        第二章 津贴标准及支付方式



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    第四条 独立董事津贴标准

    1、独立董事津贴由基本津贴加上专门委员会职务津贴组成。

    独立董事津贴=基本津贴+专门委员会主任委员津贴+专门委员会委员津贴。

    2、基本津贴标准为每人16万元/年（税前人民币，下同）。

    3、专门委员会职务津贴是指独立董事作为公司董事会专门委员会主任委员
和委员的津贴，其中主任委员标准为：审计委员会主任委员5万元/年，薪酬与考
核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会主任委员均为2万元/年；
各委员会委员津贴为每人1万元/年。参加多个专门委员会工作的独立董事按其所
参与的委员会主任委员/委员数量发放。

    第五条 非独立董事津贴标准

    1、在公司担任职务的非独立董事津贴标准为每人3万元/年，其中董事长津
贴标准为5万元/年。

    2、董事长在公司取得薪酬或兼任顾问时，不再发放津贴；未在公司担任职
务且不担任顾问的非独立董事，按照本制度第四条独立董事津贴标准执行。

    第六条 监事津贴标准

    1、监事会主席津贴标准为5万元/年。

    2、监事津贴标准为每人2万元/年。

    第七条 支付方式

    公司董事、监事津贴按月支付。董事、监事自愿放弃享受或领取津贴的，自
次月起停止向其发放相关津贴。

    第八条 本制度所指的津贴标准均为税前数额，由公司统一按劳务报酬标准
代扣代缴个人所得税。

    第九条 董事、监事因参加规定的培训、出席公司董事会、监事会、股东大
会及各专门委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时所需的其他
合理费用，由公司据实报销。董事、监事须提供合规、足额差旅费发票。


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    第十条 董事、监事因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任
期计算津贴并予以发放。

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    第十一条 津贴标准由董事会提出方案，并报股东大会审议。津贴标准可随
着市场津贴行情和公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一
步发展。

                               第四章 附则

    第十二条 本制度由公司董事会负责解释、修订。本制度的相关规定如与日
后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应
根据有关法律法规和《公司章程》执行并修改。

    第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定执行。

    第十四条 本制度自公司股东大会审议通过后正式实施。




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                                                        2023 年 3 月 24 日




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